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A Polícia Federal realiza, na manhã desta segunda-feira (6), uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e organização criminosa por meio de apostas ilegais. Os agentes cumprem, ao todo, nove mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida de Goiânia e em cidades de São Paulo e do Rio Grande do Sul.
De acordo com a PF, informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, apontaram para a utilização de 87 empresas suspeitas de intermediar movimentação de recursos dessas bets irregulares.
A operação foi batizada de “Véu de Maia”. Na tradição hindu, “maya” significa “ilusão” ou “magia”. Segundo a PF, o nome remete à aparência de legalidade conferida a empresas formalmente constituídas que, segundo a investigação, teriam sido utilizadas para ocultar as verdadeiras origem e destinação dos recursos.
Os outros sete mandados estão sendo cumpridos em:
- São Paulo
- Ribeirão Preto (SP)
- Porto Alegre (RS)
- Canoas (RS)
De acordo com a PF, também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
